FEC Analist C

Als CDD Analyst maak je deel uit van het FEC Service Centre Wholesale and Rural team in Nederland. Dit team speelt een cruciale rol in het waarborgen van de naleving van diverse regelgevingen voor Wholesale NL, gericht op het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering, en het beschermen van de reputatie van de bank.

Je en je rol
Je coördineert en faciliteert Client Onboarding, Periodieke of Event-driven CDD-reviews namens de Commerciële Teams. Als Medior CDD Analyst voor Rabobank Wholesale (WR) ben je verantwoordelijk voor het end-to-end FEC-proces voor nieuwe of bestaande klanten gedurende hun gehele levenscyclus binnen de bank.

In deze rol is het essentieel om veerkrachtig te zijn. Je moet effectief kunnen prioriteren, kritisch blijven en constructief samenwerken. Dit vereist een combinatie van doorzettingsvermogen en een sterk gevoel voor timing.

Top 5 Verantwoordelijkheden

• Het uitvoeren en monitoren van FEC- en Customer Due Diligence-processen op basis van input van interne en externe stakeholders.
• Het definiëren van onderzoek (probleem en methode), het uitvoeren van onderzoeken (gegevensverzameling, analyse) en het presenteren van bevindingen (conclusies en onderbouwing).
• Contact onderhouden met interne stakeholders, je omgeving begrijpen, de klantsituatie kennen en ontwikkelingen en behoeften met betrekking tot dienstverlening identificeren en bespreken.
• Actief deelnemen aan je team en projecten. Samen met je team ben je verantwoordelijk voor het leveren van resultaten.

Praktijkvoorbeelden

• Een klant in de Food & Agri sector met een hoog risicoprofiel is toe aan de jaarlijkse review. Je taak is om te beoordelen welke documenten of informatie ontbreken om te voldoen aan de eisen voor de Periodieke Review van 2026 en te evalueren of het risico van de klant is veranderd sinds de laatste review. Zodra de documenten zijn verzameld, stel je het CDD-rapport op, analyseer je de transacties van de klant en beoordeel je het risicoprofiel. Het rapport wordt vervolgens beoordeeld door het Quality Control Team voordat het definitief wordt goedgekeurd.
• Een acquisitiedeal moet binnen vijf dagen worden ondertekend. De potentiële klant heeft activiteiten in Rusland. Je neemt contact op met de Compliance-afdeling voor advies en aanvullende vragen voor de prospect. Na het verkrijgen van de benodigde antwoorden vraag je speciale goedkeuring aan bij de business/Compliance.
• Je stuit op een transactie die niet overeenkomt met het bedrijfsprofiel van de klant. Je kunt het niet verklaren. Na overleg met collega's die ook niet bekend zijn met dergelijke transacties, neem je contact op met het Advisory-team. Dit leidt tot aanvullende vragen voor de klant, en uiteindelijk voltooi je het CDD-rapport. Je presenteert je case, de oplossing en het escalatiepad aan je team om het bewustzijn te vergroten en kennis te delen.

• Een Bachelor- of Masterdiploma.
• Relevante ervaring in de financiële sector (medior/senior niveau) met kennis van AML, CDD en WWFT.
• Vloeiend in Engels (gesproken en geschreven).

Wensen

• Goede beheersing van het Nederlands is een sterk voordeel.

Competenties

• Sterke vaardigheden in tijdmanagement, organisatie, communicatie en relatiebeheer.
• Je voelt je comfortabel in een dynamische en evoluerende omgeving.
• Je bent resultaatgericht en pragmatisch: je weet wanneer je moet doorzetten, zelfs als niet alle puzzelstukjes op hun plaats vallen. Je neemt eigenaarschap van je cases.

Feiten & Cijfers

• 36 uur per week
• Internationaal team met meer dan 20 nationaliteiten
• 43.822 Rabobank-collega's wereldwijd

Samen bereiken we meer
Wij geloven in de kracht van diversiteit. Het samenbrengen van mensen met verschillende achtergronden maakt ons een betere bank. We zijn benieuwd wat jij kunt bijdragen aan ons team bij het FEC Service Centre.

De ongeveer 50 professionals in ons FEC Service Centre ondersteunen de Wholesale-business voor de NL-regio. Samenwerking is onze werkwijze: als één resultaatgericht team bij Rabobank. Over Rabobank gesproken: we zijn een Nederlandse bank die actief is in 38 landen en meer dan 9,5 miljoen klanten bedient. Samen met onze klanten, leden en partners streven we naar een wereld waarin iedereen toegang heeft tot voldoende gezond voedsel. In Nederland werken we aan een samenleving waarin mensen gelukkig zijn met hoe ze leven, werken en zakendoen.

Interviews zullen plaatsvinden op kantoor of via videogesprek.

Optie tot verlenging: Niets over bekend.

Hybride: Geen verdere informatie

Fee: De administratieve partner rekent een aanvullende fee van € 2,50 boven op het uurtarief.