FEC Analist C

Als CDD Analyst word je onderdeel van het FEC Service Centre Wholesale and Rural team in Nederland. Dit team speelt een cruciale rol in het waarborgen van compliance met diverse regelgevingen voor Wholesale NL, gericht op het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering, en het beschermen van de reputatie van de bank.

Je coördineert en faciliteert Client Onboarding, Periodieke, of Event-driven CDD reviews namens de Commercial Teams. Als Medior CDD Analyst voor Rabobank Wholesale (WR) ben je verantwoordelijk voor het end-to-end FEC proces voor nieuwe of bestaande klanten gedurende hun gehele levenscyclus binnen de bank.

In deze rol is het essentieel om veerkrachtig te zijn. Je moet effectief prioriteiten kunnen stellen, kritisch blijven en constructief samenwerken. Dit vereist een combinatie van doorzettingsvermogen en een sterk gevoel voor timing.

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

• Uitvoeren en monitoren van FEC- en Customer Due Diligence-processen op basis van input van interne en externe stakeholders.
• Definiëren van onderzoek (probleem en methode), uitvoeren van onderzoeken (gegevensverzameling, analyse), en presenteren van bevindingen (conclusies en onderbouwing).
• Contact onderhouden met interne stakeholders, je omgeving begrijpen, de klantsituatie kennen en ontwikkelingen en behoeften met betrekking tot dienstverlening identificeren en bespreken.
• Actief deelnemen in je team en projecten. Samen met je team ben je verantwoordelijk voor het leveren van resultaten.

Praktische voorbeelden:

• Een klant in de Food & Agri sector met een hoog risicoprofiel is toe aan de jaarlijkse review. Je taak is om te beoordelen welke documenten of informatie ontbreken om te voldoen aan de vereisten voor de Periodieke Review van 2026 en te evalueren of het risico van de klant is veranderd sinds de laatste review. Zodra de documenten zijn verzameld, stel je het CDD-rapport op, analyseer je de transacties van de klant en beoordeel je hun risicoprofiel. Het rapport wordt vervolgens beoordeeld door het Quality Control Team vóór definitieve goedkeuring.
• Een acquisitiedeal moet binnen vijf dagen worden ondertekend. De potentiële klant heeft activiteiten in Rusland. Je neemt contact op met de Compliance-afdeling voor advies en aanvullende vragen voor de prospect. Na het verkrijgen van de benodigde antwoorden, vraag je speciale goedkeuring aan bij de business/Compliance.
• Je komt een transactie tegen die niet aansluit bij het bedrijfsprofiel van de klant. Je kunt het niet verklaren. Na overleg met collega's die ook onbekend zijn met dergelijke transacties, neem je contact op met het Advisory-team. Dit leidt tot aanvullende vragen voor de klant, en uiteindelijk voltooi je het CDD-rapport. Je presenteert je zaak, de oplossing en het escalatiepad aan je team om het bewustzijn te vergroten en kennis te delen.

• Bachelors of Master diploma
• Relevante ervaring in de financiële sector (medior/senior niveau) met kennis van AML, CDD, en WWFT
• Vloeiend in Engels (gesproken en geschreven)

Wensen

• Beheersing van de Nederlandse taal is een sterk voordeel

Competenties

• Sterke vaardigheden in tijdmanagement, organisatie, communicatie en relatiebeheer
• Comfortabel met werken in een dynamische en evoluerende omgeving
• Je bent resultaatgericht en pragmatisch: je weet wanneer je moet doorzetten, zelfs als niet alle puzzelstukjes op hun plaats liggen. Je neemt eigenaarschap over je zaken.

Wij geloven in de kracht van diversiteit. Het samenbrengen van mensen met verschillende achtergronden maakt ons een betere bank. We zijn benieuwd wat jij kunt bijdragen aan ons team bij het FEC Service Centre.

De ongeveer 50 mensen in ons FEC Service Centre ondersteunen de Wholesale business voor de NL-regio. Samenwerking is hoe we werken: als één resultaatgericht team bij Rabobank. Over Rabobank gesproken: wij zijn een Nederlandse bank die actief is in 38 landen en meer dan 9,5 miljoen klanten bedient. Samen met onze klanten, leden en partners streven we naar een wereld waarin iedereen toegang heeft tot voldoende gezond voedsel. In Nederland werken we aan een samenleving waarin mensen gelukkig zijn met hoe ze leven, werken en ondernemen.

Interviews vinden plaats op kantoor of via een videogesprek.

Optie tot verlenging: Niets over bekend.

Hybride: Geen verdere informatie

Fee: De administratieve partner rekent een aanvullende fee van € 2,50 boven op het uurtarief.